El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici, aseguró este lunes que el organismo evalúa la denuncia presentada por el financista Aldo Ducler dos días antes de morir y no descartó realizar una denuncia ante la Justicia una vez corroborada la información.
En este sentido, el funcionario al frente del organismo que desde el año pasado depende del Ministerio de Hacienda, consignó que una vez «subsanados los defectos originales de la denuncia inicial, que era anónima», la presentación quedó «formalizada», con lo cual se procederá a «una actuación interna para determinar si existen elementos suficientes que ameriten luego formular una denuncia en sede penal».
De esta forma, Federici se refirió a la presentación que, en un escrito firmado con sus iniciales, Aldo Ducler había realizado el martes pasado por mesa de entradas en la UIF, dos días antes de morir en el Hospital Argerich, adonde fue trasladado por una ambulancia privada tras haber sido asistido en el centro porteño por un desvanecimiento.
«Hemos recibido, como ya saben todos, una denuncia de parte del hijo de Ducler, que ha subsanado los defectos originales de la denuncia inicial, que era anónima», aseguró Federici a periodistas en la casa matriz del Banco Nación, adonde participó del anuncio de una reforma realizada por la UIF a la normativa que regula a las entidades financieras y cambiarias junto al titular de esa entidad bancaria, Javier González Fraga, y el ministro de Finanzas, Luis Caputo.
Según reveló el hijo del fallecido financista vinculado con la familia Kirchner, Juan Manuel Ducler, dos días antes de su muerte su padre se había presentado ante la UIF para ofrecer información vinculada con «los manejos de los fondos de Santa Cruz y la venta de YPF». «Cuando recibimos una denuncia con los requisitos formales, activamos nuestras investigaciones internas hasta determinar si existen elementos de convicción para una denuncia penal. Para eso, consultamos bases de datos internas y a otros países, con el fin de corroborar información y, luego, hacemos nuestro análisis del caso», dijo Federici en relación a la mecánica con la que trabaja el organismo tras recibir una denuncia.
Fuente: Télam
