«Hemos corroborado con prueba directa la constitución de una estructura para dar apariencia lícita a 50 millones de dólares de origen ilícito, con numerosas operaciones, cuentas abiertas sin una explicación económica, utilizando paraísos fiscales con un claro dolo que se manifiesta hasta la actualidad», sostuvo el organismo.
La UIF reclamó una condena de 8 años para su hijo Martín, 4 años y seis meses de prisión para el arrepentido Leonardo Fariña y 6 años para el financista Federico Elaskar.
Además, acusó a Fabián Rossi por la firma de once transferencias bancarias al exterior, entre otras evidencias, y también a el ex contador Perez Gadín y al abogado Chueco, ambos detenidos.
También aludió también a los viajes de los acusados, alojamientos en «lujosos hoteles cinco estrellas» en Ginebra y París, compras de relojes por 18 mil dólares, entre otros gastos.
A su vez, la UIF pidió condenar a 7 años y 6 meses de prisión para el contador Daniel Pérez Gadín y el abogado Jorge Chueco; y 6 años y medio para Fabián Rossi.
El pedido de la Unidad se hizo al concluir su alegato final en el juicio oral que se le sigue al dueño de Austral Construcciones por «lavado de activos agravado», ante el Tribunal Oral Federal 4 en los tribunales del barrio porteño de Retiro.
En diciembre de 2019 la Justicia no convalidó la prórroga de la prisión preventiva de Lázaro Báez.
Fuente: Ámbito
