Un testigo citado por el Gran Jurado de Miami negocia actualmente un acuerdo de inmunidad con la Justicia de Estados Unidos a cambio de proporcionar información clave sobre presuntos actos de corrupción cometidos por autoridades de la AFA y sus socios comerciales. La declaración que estaba programada para el 30 de julio de 2026 fue postergada debido a estas negociaciones en curso.
La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, busca determinar si existen elementos suficientes para formalizar acusaciones relacionadas con presuntos delitos de lavado de activos y fraude bancario. Los fiscales Michael Berger y Patrick Gushue investigan específicamente a Claudio Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni bajo la legislación estadounidense.
El foco de la investigación está en TourProdEnter LLC, una empresa constituida en Estados Unidos cuyo propietario es Javier Faroni junto con su esposa Erica Gillette. Según la pesquisa, desde 2021 esta compañía habría recaudado y administrado aproximadamente 300 millones de dólares provenientes de contratos por partidos amistosos y acuerdos comerciales con empresas como Adidas y Warner. Los investigadores trabajan en reconstruir la ruta de estos fondos a través de cuentas operadas en JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank.
La citación obligatoria emitida por la Fiscalía Federal requería que los testigos entregasen toda documentación vinculada a TourProdEnter y comunicaciones con las principales autoridades de la AFA. Además, la investigación preliminar incluye el análisis de diez empresas que, según los investigadores, habrían sido utilizadas desde TourProdEnter para mover los 300 millones de dólares investigados.
La estrategia de los investigadores consiste en reunir todas las pruebas relacionadas con la distribución de fondos vinculados a la AFA en Estados Unidos. No se descarta que responsables de entidades bancarias sean convocados por el Gran Jurado para aportar información sobre los movimientos financieros bajo análisis. El Gran Jurado delibera a puertas cerradas sin plazo determinado para resolver si existen elementos suficientes para avanzar con acusaciones formales contra los investigados.
