El juez federal Luis Armella ha iniciado una exhaustiva investigación sobre los movimientos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), centrándose en las transferencias bancarias realizadas desde 2021 y con especial atención a los fondos provenientes del exterior.
La orden judicial incluye un análisis detallado de las cuentas del Banco Credicoop, solicitando información completa sobre acreditaciones, débitos, cheques y transferencias internacionales. Además, requirió datos sobre las cajas de seguridad de la AFA y posibles cuentas en otras entidades bancarias.
El foco de la investigación está puesto en el empresario Javier Faroni, su esposa Erica Gillette y cuatro personas de Bariloche vinculadas a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en Estados Unidos, a través de las cuales se desviaron al menos 42 millones de dólares.
Las sociedades investigadas - Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC - compartían un domicilio en una oficina de Miami y fueron utilizadas para transferir fondos de manera sospechosa. Tres de estas sociedades ya han sido cerradas tras la revelación inicial.
Juan Schreiber, un empresario hotelero de Bariloche con conexiones en la city porteña, habría sido el encargado de reclutar a los "prestanombres" involucrados en esta compleja trama financiera.
